Referent KYC (m/w/d)

Für unseren Mandanten, eine etablierte mittelständische Bank mit Sitz in Frankfurt am Main, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen Referenten KYC (m/w/d) zur Verstärkung des Bereichs Customer Data Management. Werden Sie Teil eines dynamischen Teams und bewerben Sie sich jetzt als Referent KYC (m/w/d)

Ihre Benefits

• Mobiles Arbeiten und flexible Arbeitszeiten
• Kantine
• Betriebliche Altersvorsorge
• Essenszulage
• Corporate Benefits

Ihre Aufgaben

• Eigenverantwortliches Client Onboarding inklusive Risikoanalyse und Bewertung von Kundenstrukturen
• Durchführung und Unterstützung von KYC-Reviews bei Neu- und Bestandskunden
• Prüfung der Vollständigkeit, Plausibilität und Aktualität aller relevanten KYC-Unterlagen
• Analyse und Dokumentation von Treffern aus Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Screenings
• Durchführung von Screenings sowie Background-Checks zur Identifikation potenzieller Risiken
• Fachlicher Ansprechpartner für interne Stakeholder in allen KYC-relevanten Fragestellungen
• Mitwirkung bei Qualitätskontrollen sowie Monitoring-Aktivitäten im Kundenbestand

Ihr Profil

• Abgeschlossenes Studium im juristischen Bereich
• Fundierte Berufserfahrung im Bereich KYC, Geldwäscheprävention (AML) oder Compliance im Banken- oder Finanzumfeld
• Kenntnisse regulatorischer Anforderungen (z. B. KWG, AO, Grundzüge des Gesellschaftsrechts, AML-Regulatorik)
• Erfahrung mit Sanktionsregimen, PEP-Klassifizierungen und Risikoanalysemodellen
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Das klingt nach Ihrem Traumjob?

• Bewerben Sie sich einfach mit Ihrem Lebenslauf oder Xing-Profil
• Zeugnisse benötigen wir vorerst nicht
• Rückmeldung innerhalb von 3 Tagen