AML Specialist (m/w/d)

Im Rahmen der Personalvermittlung in Festanstellung suchen wir für unseren Kunden, einen innovativen und stark wachsenden Finanzdienstleister mit Sitz in Frankfurt am Main, einen AML Specialist (m/w/d). Unser Kunde gehört zu den Vorreitern im Bereich digitaler Assets und betreibt eine der führenden Plattformen für den Handel mit Kryptowährungen in Deutschland. Als reguliertes Wertpapierinstitut vereint das Unternehmen modernste Technologien mit hohen aufsichtsrechtlichen Standards und ermöglicht seinen Kunden einen sicheren und zuverlässigen Zugang zu digitalen Finanzmärkten. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung als AML Specialist (m/w/d)

Ihre Benefits

• Flexible Arbeitsbedingungen mit der Option auf mobiles Arbeiten
• Attraktives Vergütungspaket mit zusätzlichen Leistungen
• Vielfältige Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung
• Arbeitgeberunterstützte betriebliche Altersvorsorge
• Zusätzliche Leistungen, beispielsweise Zuschüsse zum Deutschlandticket oder zu Fitnessangeboten

Ihre Aufgaben

• Überwachung und Analyse von Transaktionen zur frühzeitigen Identifikation potenzieller Geldwäsche- und Betrugsrisiken
• Unterstützung bei der Implementierung sowie kontinuierlichen Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Geldwäscheprävention
• Durchführung von Verdachtsfallprüfungen und Bearbeitung geldwäscherelevanter Fragestellungen
• Sorgfältige Dokumentation relevanter Sachverhalte sowie Weiterleitung an die zuständigen Stellen
• Mitwirkung bei der Erstellung und Optimierung von AML-Richtlinien und internen Kontrollprozessen sowie Unterstützung bei Schulungsmaßnahmen
• Durchführung von Kontrollhandlungen im Rahmen der zweiten Verteidigungslinie (Second Line of Defense)
• Überwachung auffälliger Geschäftsbeziehungen und Veranlassung entsprechender Meldungen an die Financial Intelligence Unit (FIU)
• Unterstützung bei Risikoanalysen sowie bei der Entwicklung und Umsetzung präventiver Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung
• Enge Zusammenarbeit mit der Compliance-Abteilung, internen Fachbereichen sowie externen Institutionen und Behörden
• Bearbeitung von Kundenanliegen und Beschwerden mit Bezug zu geldwäscherechtlichen Themenstellungen

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes juristisches Studium
• Erste praktische Erfahrungen im Bereich Geldwäscheprävention (AML)
• Gute Kenntnisse der relevanten regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen, insbesondere im Umfeld von KWG, GwG und MaRisk
• Grundlegendes Verständnis von Kryptowerten sowie deren regulatorischem Umfeld von Vorteil
• Erfahrung im Umgang mit gängigen AML-Tools ist wünschenswert
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

• Bewerben Sie sich einfach mit Ihrem Lebenslauf oder Xing-Profil
• Zeugnisse benötigen wir vorerst nicht
• Rückmeldung innerhalb von 3 Tagen