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Investor Relations

Hauptversammlung

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Abstimmungsergebnisse der virtuellen Hauptversammlung der Amadeus Fire AG am 17. Mai 2023 in Frankfurt am Main

Vom eingetragenen Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 5.718.060,00 Euro, eingeteilt in 5.718.060 Stückaktien, wurden auf der Hauptversammlung durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 3.161.996 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Das entspricht 55,30 % des eingetragenen Grundkapitals. Darüber hinaus war zu diesem Zeitpunkt die elektronische Briefwahl für 268.309 Aktien mit ebenso vielen Stimmen ausgeübt worden. Zusammen wurden damit 59,99 % des eingetragenen Grundkapitals über die elektronische Briefwahl bzw. über eine Vollmacht mit Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft repräsentiert.

TOP Index Gültig abgegebene Stimmen in % v. GK Ja-Stimmen Ja-% Nein-Stimmen Nein-%
2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 3.430.292 59,99 3.430.192 99,99 100 0,01 angenommen
3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
a) Robert von Wülfing 3.419.459 59,80 3.418.641 99,98 818 0,02 angenommen
b) Dennis Gerlitzki 3.419.469 59,80 3.418.651 99,98 818 0,02 angenommen
c) Thomas Surwald 3.419.469 59,80 3.418.641 99,98 828 0,02 angenommen
4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
a) Christoph Groß 3.217.733 56,27 2.405.693 74,76 812.040 25,24 angenommen
b) Dipl. Kfm. Michael Grimm 3.421.895 59,84 2.783.487 81,34 638.408 18,66 angenommen
c) Heinrich Alt 3.421.895 59,84 2.783.469 81,34 638.426 18,66 angenommen
d) Björn Empting 3.421.895 59,84 2.783.469 81,34 638.426 18,66 angenommen
e) Angelika Kappe 3.421.895 59,84 2.783.477 81,34 638.418 18,66 angenommen
f) Annett Martin 3.421.775 59,84 2.783.349 81,34 638.426 18,66 angenommen
g) Stefanie Mielast 3.421.795 59,84 2.783.369 81,34 638.426 18,66 angenommen
h) Christian Maria Ribic 3.421.895 59,84 2.783.469 81,34 638.426 18,66 angenommen
i) Dr. Ulrike Schweibert 3.421.895 59,84 2.783.469 81,34 638.426 18,66 angenommen
j) Ulrike Sommer 3.421.895 59,84 2.783.479 81,34 638.416 18,66 angenommen
k) Otto Kajetan Weixler 3.421.885 59,84 2.783.469 81,34 638.416 18,66 angenommen
l) Jan Hendrik Wessling 3.421.895 59,84 2.783.479 81,34 638.416 18,66 angenommen
5 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 3.430.280 59,99 2.796.762 81,53 633.518 18,47 angenommen
6 Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022 3.255.138 56,93 2.617.110 80,40 638.028 19,60 angenommen
7 Beschlussfassung über die Satzungsänderungen
1) Ermächtigung zur Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung (Änderung von § 16 der Satzung) 2.904.512 50,80 2.479.274 85,36 425.238 14,64 angenommen
2) Virtuelle Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern (Änderung von § 17 der Satzung) 2.904.060 50,79 2.775.524 95,57 128.536 4,43 angenommen

Zur Abstimmung standen jeweils die Beschlussvorschläge so wie sie im Bundesanzeiger vom 04.04.2023 bekannt gemacht wurden.

Angaben gemäß Tabelle 8 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 zur Ausschüttung einer Dividende von € 4,50 je dividendenberechtigter Stückaktie

Art der Information Beschreibung
A. Angabe des Unternehmensereignisses
1. Eindeutige Kennung des Unternehmensereignisses AAD052023oHV
2. Art des Unternehmensereignisses Gewinnausschüttung
3. ISIN DE0005093108
4. ISIN k.A.
5. URL http://www.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung
Weitere Informationen Ausschüttung einer Dividende von € 4,50 je für das Geschäftsjahr 2022 dividendenberechtigter Stückaktie Ex-Tag: 18. Mai 2023 Auszahlungsdatum: 23. Mai 2023 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220524]